У Києві ліквідували конвертцентр з обігом у 700 млн гривень

Працівники столичної прокуратури та поліція припинили діяльність конвертценру із загальним обігом у 700 млн гривень. Як повідомили у прокуратурі Києва, законопорушники впродовж 2016-2017 років «допомагали» виводити кошти в тінь різним підприємствам, у тому числі державним.

У ході розслідування виявили, що загалом держслужбовці вивели в тінь та привласнили більше 10 млн гривень через підконтрольні їм фіктивні та транзитно-конвертаційні фірми.

Відповідно до фіктивних угод, на рахунки підприємств надходили кошти за насправді не здійснювані послуги. Після зарахування коштів готівку знімали, а потім передавали її службовцям.

За короткий період існування зазначені компанії здійснювали забагато фінансових операцій, що викликало підозру у правоохоронних органів.

facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронці під час обшуків знайшли та вилучили у махінаторів первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній та валюту.

Нещодавно правоохоронці Полтавщини викрили конвертаційний центр з обігом понад 70 млн гривень.